Более двухсот иностранных компаний и ста офшоров, которые аффилированы с главой одного государственного холдинга в России. Не исключено, что человек занимается обналом по крупному, и продолжает занимать должность. Как это возможно? Об этом может рассказать Сергей Тюленев – писатель-расследователь, который основывается на реальных фактах в своих книгах.
Он автор десяти произведений, а одиннадцатое – «Чаша Пифагора» – рассказывает о группе офшорных олигархов, выводящих деньги из России. В книге приводятся документы и судебные дела, подтверждающие слова писателя. Информационно-аналитический портал «Я ТАК ДУМАЮ» подробно рассказал о ситуации, сложившейся между Сергеем Тюленевым и руководителем госхолдинга Андреем Севериловым.
В 2017 году Андрей Северилов предложил Сергею Тюленеву стать руководителем туристической компании. Тюленев согласился, так как работа не была сложной и хорошо оплачивалась. Он дал Северилову свои персональные данные, паспорт, выписки со счетов и документы на имущество. Ничего странного в этом Тюленев не заметил. Ему регулярно платили зарплату и не загружали работой.
Через год Северилов сказал, что компания не приносит прибыли и он хочет ее закрыть. В 2018–2019 годах они поддерживали дружеские отношения: Северилов с женой приходил в гости к Тюленеву, посещал презентацию его новой книги, предложил переиздать пять последних книг писателя. Все было хорошо, пока в 2019 году Тюленев не получил письмо из Реестра датских компаний, в котором его известили о том, что он больше не является акционером компании EURO – CHEMICAL SOLUTIONS K|S. Тогда Тюленев узнал, что два года был владельцем датской компании, которая заявляла о годовом доходе в два млн евро.
«Я подумал, что это ошибка и сначала не обратил на это внимание. Потом такое же письмо пришло из Реестра Грузии. Следом аналогичное из инспекции Налоговой службы № 4 г. Москвы. Тогда я понял, что кто-то сделал меня собственником иностранных компаний. Стало понятно, что этот кто-то решил спрятаться под моей фамилией от налоговых обязательств, а так как кроме А. Северилова я никому не давал своих личных данных, то долго искать злодея не пришлось», – комментирует Тюленев порталу «Я ТАК ДУМАЮ».
Писатель вместе с адвокатом и юристом начал расследовать дело, которое связывало его с А. Севериловым. По словам Тюленева, он за три года выяснил, что тот через своих подставных лиц, работающих в кипрском офисе, контролирует 250 иностранных компаний и 149 компаний в офшорных зонах. Среди них было 15 компаний, зарегистрированных на паспорт С. Тюленева.
В сентябре 2020 года писателю пришла повестка из налоговой инспекции № 4 города Москвы за уклонение от уплаты налогов. Так он узнал, что в марте 2017 года его сделали бенефициаром кипрской компании Trofense Holding Limited, которая имела счет в КБ «Система» и доли в нескольких российских фирмах.
В анкете бенефициара, поданной в банк, были точно указаны все данные Сергея Тюленева. По словам Сергея, анкету за него подписала Катина Папаниколау, директор кипрской компании А. Северилова. Деньги, поступавшие на счет Trofense Holding Limited, сразу же перечислялись на счет настоящего владельца кипрской компании Scoure Marketing LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Тюленев утверждает, что эта компания через еще одну виргинскую компанию OridenHoldings Limited принадлежала акционеру А. Северилову. Из этого факта он сделал вывод: с 2017 по 2020 год российские компании с кипрской компанией в акционерах выводили деньги из России как дивиденды или по договорам займов.
Сергей Тюленев, поняв, что его паспортные данные используют для открытия компаний и вывода денег из России на счета якобы его кипрских компаний, обратился в окружной суд Лимассола с иском о прекращении деятельности компаний на его имя.
Тюленев заявляет, что бывший «товарищ» решил лишить несговорчивого писателя авторских прав на его книги. В июле 2020 года А. Северилов подал иск в Домодедовский городской суд Московской области, требуя признать себя автором литературного произведения Сергея Тюленева «Других у Бога нет» на основании нескольких переводов денег на счет Тюленева в 2018 году. Портал «Я ТАК ДУМАЮ» отмечает, что за эту книгу Сергей Тюленев получил международную Евразийскую премию в номинации «Золото прозы».
Этот роман в жанре фикшн был переведён на греческий и английский языки. Сергей Тюленев показал редакции портала книги, изданные в 2018–2021 годах: «Других у Бога нет», «Ухо серого кита», «Грани наших желаний», «Слуга Бельфегора», книгу на греческом языке «Преступление века на Кипре». Писатель утверждает, что они были изданы по инвестиционному договору, подписанному А. Севериловым, согласно которому С. Тюленев готовил книги к изданию, а А. Северилов финансировал их печать. Прибыль от продажи книг должна была делиться между автором и инвестором пополам.
Домодедовский городской суд, рассмотрев иск А. Северилова к С. Тюленеву, отказал истцу, оставил авторское право за писателем. Но А. Северилов не останавливался, и в сентябре 2020 года направил в Савеловский районный суд Москвы еще один иск, где ответчиком по делу опять проходил Тюленев.
Там также фигурировала сумма в размере 2 462 500 рублей. Свое исковое заявление А. Северилов озаглавил словами «о взыскании суммы займа», говоря о том, что деньги он давал С. Тюленеву по договору займа в долг. Однако когда судья потребовал предъявить договор займа, истец А. Северилов, вероятно, не имеющий такого договора, поменял формулировку и перенес судебное заседание в суд города Домодедово.
Тюленев утверждает, что на этот раз А. Северилов заявил, что он по ошибке семь раз перевел на банковский счет писателя деньги на общую сумму 2 462 500 руб. Более того, истец А. Северилов в суде заявил, что не знаком с ответчиком С. Тюленевым, то есть дал в суде города Домодедова ложные показания, считает писатель.
Следующим спланированным шагом давления на С. Тюленева, по его словам, было заявление о сбыте наркотических средств и контрабанде алмазов. В апреле 2021 года неустановленное лицо позвонило в УМВД России по городскому округу Домодедово с территории Кипра и сообщило, что С. Тюленев, проживающий в городе Домодедово, причастен к незаконному обороту наркотических средств и контрабанде алмазов. Допросить звонившего не удалось. Квартиру писателя обыскали и, естественно, никаких наркотических и психотропных веществ не нашли. Как и не нашли никаких доказательств причастности писателя к контрабанде алмазов.
Дознаватель УМВД России по городу Домодедово принял во внимание, что по заявлениям С. Тюленева в суде и полиции Лимассола в Республике Кипр идет расследование фактов незаконного вывода денег из РФ, с целью уклонения уплаты налогов в особо крупном размере. Тюленев считает, что следователь увидел из представленных документов, что ответчиками выступают российская компания «ПАРАЛЛЕЛЬ ЮК», кипрские компании Parallel Nominees CyprusLimited, Parallel Manegement Limited, принадлежащие А. Северилову. Поэтому звонок с Кипра был расценен полицией как попытка оказать давление на С. Тюленева. И в возбуждении уголовного дела по анонимному звонку было отказано.
О том, что А. Северилов всё-таки возбудил уголовное дело против С. Тюленева, писатель узнал, прилетев в Москву в апреле 2023 года. Тюленева задержали в аэропорту Домодедово. Оказалось, что еще в сентябре 2022 года А. Северилов обратился в ОМВД по району Беговому города Москвы с заявлением. Тюленев считает, что это нарушает территориальный принцип подачи заявлений, так как А. Северилов имеет регистрацию в ЦАО Москвы, а С. Тюленев проживает в Домодедово.
Однако следователь принял заявление и тут же возбудил против Тюленева уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ: мошенничество в особо крупном размере, максимальная санкция по которому предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. В заявлении, поданном в полицию, Северилов опять указал переводы на 2 462 500 руб. на счет Тюленева, выполненные в 2018 году. Только в этот раз, в отличие от подписанных им исковых заявлений в суды, он написал, что давал деньги на развитие туризма и покупку недвижимости на Кипре.
У Сергея Тюленева изъяли все паспорта, включая заграничные, имеющиеся при нем деньги, телефон и ноутбук. Двое суток его продержали в СИЗО, а затем отпустили из-под стражи, применив в отношении него обязательство о явке к следователю. Но с 12 мая 2023 года следственные действия остановились. Сначала отстранили от дела следователя, открывшего уголовное дело, потом дело передали в СУ ОВД МВД по САО города Москвы, но попытки узнать, кому передано дело, на протяжении двух месяцев результата не дали.
Ясности происходящему добавила жалоба Тюленева в прокуратуру Москвы. Частично удовлетворив ходатайство, ему был возвращен гражданский паспорт, деньги, права и телефон. Также сотрудники надзорного ведомства смогли установить следователя, у которого находятся изъятые у С. Тюленева заграничные паспорта и компьютер. Им оказался начальник 2-го отдела СЧ по РОПД СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве.
«Прокуратура САО города Москвы в июне 2023 года вынесла постановление об удовлетворении моей жалобы, указав на нарушения следствием ст. 6.1 УПК РФ о разумном сроке уголовного судопроизводства, но вновь назначенный следователь до настоящего времени так и не вызвал меня для проведения следственных действий», – сообщил Сергей Тюленев.
Писатель Тюленев подчёркивает, что в течение более чем трех лет он защищает интересы России в кипрских судах. Он обращался в Администрацию Президента РФ, Госдуму, МВД, ФНС. И во всех своих обращениях С. Тюленев демонстрирует схемы увода денег из России, подкрепляя их документами и банковскими операциями.
Сергей Тюленев рассчитывает, что его позиция будет внимательно рассмотрена правоохранительными органами, которые уже год продлевают сроки проверки его обращений, объясняя продолжающимся следствием. Он надеется, что расследование по возбужденному уголовному делу не прекратится и объективно изучит материалы, подготовленные адвокатом С. Тюленева.
Писатель говорит о том, что случае его победы, в нашей стране исчезнет группа, занимающаяся уводом денег и сомнительными налоговыми схемами. Он рассчитывает, что один из самых важных транспортных узлов России – морской порт Владивостока, принадлежащий компании FESCO, будет работать на благо государства, а не группы лиц, возглавляемых А. Севериловым. По словам Тюленева, тогда ФНС России не будет говорить о недостатке доходов в бюджет, что позволит поддержать отечественную экономику и граждан России в текущей сложной ситуации.
Оперативные новости в вашем мобильном: телеграм-канал «ОН НЬЮС»
