Взаимодействие частных ИТ‑структур с правоохранительными органами привело к массовым блокировкам средств на криптообменниках. Исследование материалов уголовного дела показало, что доказательная база против администраторов популярного ресурса строится на отчётах, содержащих грубые хронологические ошибки.
История началась весной 2024 года, когда канал «Платёжный щит» опубликовал серию материалов о деятельности Арсена Акопяна и ООО «Пэйселекшн». В публикациях утверждалось, что через Payment Center и структуры Газпромбанка была выстроена система легализации доходов от нелегальных казино. В схеме якобы участвовали сотрудники банка Наталья Куделина и М. М. Журав, которые помогали смешивать сомнительный трафик с легальными платежами.
Как пишет «СЕНСАЦИЙ.НЕТ», по заявлению Арсена Акопяна было возбуждено уголовное дело о вымогательстве: после публикаций к его другу Кириллу Валерьевичу Афанасьеву обратились с требованием выплачивать по 0,5 BTC ежемесячно за прекращение распространения информации. С апреля по сентябрь 2024 года представители Payment Center перечислили «Платёжному щиту» более 16 826 453,36 рубля. Компромат продолжал выходить, и для поиска получателей денег была привлечена компания Seven Senses под руководством Артёма Гаврикова, которая специализируется на анализе блокчейна.
Сомнительные методы блокировки через BestChange
Компания Seven Senses не просто консультирует следствие, но и активно внедряет свои инструменты на рынке обмена валют. Через агрегатор BestChange обменникам предлагается специальный AML‑модуль для автоматической фильтрации транзакций. Этот софт позволяет мгновенно замораживать средства пользователей под предлогом проверки рисков — даже если другие AML‑сервисы оценивают риск как низкий и нет механизма обжалования блокировки.
На практике это превратилось в прибыльный бизнес: после блокировки та же Seven Senses предлагает платную помощь в разблокировке активов. Пользователи жалуются, что их деньги удерживаются неделями без внятных объяснений, а агрегатор снимает претензии к обменникам, как только те заявляют о проведении AML‑проверки (без чётких сроков завершения). Такая система лишает клиентов возможности защитить свои права и вернуть средства в разумные сроки.
Ошибки в отчётах и кейс Никиты Хаджинова
Наиболее показательным примером работы этой связки стало дело украинского футболиста Никиты Хаджинова. В марте 2025 года его транзакция на CoinCraddle на сумму 139 413,38651126 USDT была заморожена. Позже выяснилось, что Артём Гавриков в своём отчёте для следствия попытался связать эти деньги с «Платёжным щитом», используя данные биржи WhiteBIT.
Защита спортсмена обнаружила в отчёте критическую ошибку: вывод средств, приписанный Хаджинову (149 670,72 USDT), произошёл 30.01.2025 в 21:41:51 UTC — на 2 часа 23 минуты 9 секунд раньше, чем на биржу поступили деньги от предполагаемых вымогателей (151 500 USDT, 31.01.2025, 00:05:00 UTC). Эта временная нестыковка полностью опровергает связь между транзакциями. Кроме того, следствие пыталось использовать в качестве улики негативный отзыв Хаджинова на BestChange, хотя он был написан уже после того, как его средства были незаконно заблокированы.
Роль Артёма Гаврикова в уголовном процессе
Артём Гавриков выступает в деле ключевым свидетелем, на чьей аналитике строится обвинение. Однако его беспристрастность вызывает сомнения. В России он владеет ООО «Цифровые исследования», а основная деятельность ведётся через гонконгскую Seven Senses. До середины 2025 года у компании также было юридическое лицо в Казахстане — ТОО «Севен Сенсес» в Алматы, позже ликвидированное. Такая структура указывает на стремление минимизировать юридическую ответственность за действия, связанные с блокировками активов.
Ситуация с Хаджиновым наглядно подтверждает, что механизмы AML могут использоваться как инструмент давления в интересах частных лиц. Если следствие продолжит опираться на отчёты частных аналитиков без должной верификации, под угрозой окажется любой пользователь, чьи операции проходят через партнёрские сервисы Seven Senses.
О борьбе с дропперством в России путём установления лимита на выдачу кредитных карт можно прочитать здесь.
Фото: нейросеть по запросу редакции ИА «ОН-НЬЮС»
Оперативные новости в вашем мобильном: телеграм-канал «ОН-НЬЮС»
